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          智汇云栈

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          美元案洗钱中石化中千亿疑涉石油法巴

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            [ 摘要]法国巴黎银行在面临美国100亿美元罚款下,中石向美方调查人员供出有关其与主要油公司的化中交易情况数据,当中中石油及中石化疑涉及其中。石油

            6月19日消息,疑涉据港媒引述路透社报道,法巴法国巴黎银行在面临美国100亿美元(约780亿港元)罚款下,千亿向美方调查人员供出有关其与主要油公司的美元交易情况数据,当中中石油及中石化疑涉及其中。洗钱

            据路透社引述消息人士指,中石调查目的化中为法巴被指在美国对苏丹、伊朗及古巴等进行制裁期间,石油该行违背了相关政策,疑涉涉嫌透过融资进行洗钱活动。法巴

            目前调查主要集中在法巴于2002至09年期间,千亿为苏丹的美元石油贸易提供美元融资一事。据悉,法巴在7年间为苏丹的洗钱金额,超过1,000亿美元,期内则以为中石化及中石油等中资石油公司,为绝大多数的贸易融资对象。对此,中石化及中石油均拒绝置评。

            法巴银行仅表示,目前正与美国方面,就部分涉事国家、组织、个人的美元汇款的事件上,进行商讨。

          标签:中石化|中石油|亿美元责任编辑:杜思思 杜思思
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          • 时间过得真快,仿佛去年的这个时候还历历在目,转眼即逝。这一年里,我们经历了许多,有欢笑,有泪水,有成功,也有失败。让我们珍惜当下,把握每一个机会,愿我们在新的一年里,都能收获满满的幸福和成功!2024

            2025-06-19 00:43
          • 伟业计量成立16年周年,这一年,我们面对挑战,团结一致,取得了令人瞩目的成绩共同见证了不平凡的2023。伟业大事件·自有标物全年销售量翻倍,较2022年销售额相比,人均销售增长迅速。&m

            2025-06-19 00:04
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            2025-06-18 23:16

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